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开yun体育app官网入口kaiyun体育全站入口，1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。 公司可能存在的风险已在本报告中“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分详细描述，敬请投资者注意投资风险。 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在
开yun体育app官网入口kaiyun体育全站入口ღ★ღ，1 本年度报告摘要来自年度报告全文ღ★ღ，为全面了解本公司的经营成果ღ★ღ、财务状况及未来发展规划ღ★ღ，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文ღ★ღ。
公司可能存在的风险已在本报告中“第三节管理层讨论与分析”中“四ღ★ღ、风险因素”部分详细描述ღ★ღ，敬请投资者注意投资风险ღ★ღ。
3 本公司董事会ღ★ღ、监事会及董事ღ★ღ、监事ღ★ღ、高级管理人员保证年度报告内容的真实性ღ★ღ、准确性ღ★ღ、完整性ღ★ღ，不存在虚假记载ღ★ღ、误导性陈述或重大遗漏ღ★ღ，并承担个别和连带的法律责任ღ★ღ。
5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告ღ★ღ。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ★ღ，公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为88,987,856.48元ღ★ღ，截至2023年12月31日ღ★ღ，母公司期末可供分配利润为人民币660,163,293.98元ღ★ღ。公司2023年度拟以分红派息登记日总股本为基数分配利润ღ★ღ。本次利润分配方案如下ღ★ღ：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）ღ★ღ。截至2023年12月31日ღ★ღ，公司总股本188,680,742股ღ★ღ，以此计算合计拟派发现金红利37,736,148.40元（含税）ღ★ღ。2023年度公司现金分红比例为当年实现归属于母公司股东净利润的42.41%ღ★ღ。本年度不进行公积金转增股本ღ★ღ，不送红股ღ★ღ。
公司的主营业务是以具有自主知识产权的CBTC技术为核心ღ★ღ，专业从事城市轨道交通信号系统的研发ღ★ღ、关键设备的研制ღ★ღ、系统集成以及信号系统总承包ღ★ღ、维保维护服务及其他相关技术服务等ღ★ღ。
公司经营理念主要着眼轨道交通全生命周期ღ★ღ，在规划阶段推广新技术应用ღ★ღ、建设阶段提供高产品质量ღ★ღ、运营阶段给予高效率保障ღ★ღ、维保阶段提供托管式服务ღ★ღ、改造阶段在充分保障安全情况下提升客户运营效率ღ★ღ，将公司由传统设备集成商的角色发展成为全生命周期提供管家式服务的轨道交通整体解决方案提供商ღ★ღ。
公司主要产品有基础CBTC系统ღ★ღ、I-CBTC系统ღ★ღ、FAO系统ღ★ღ、PB-TACS系统等ღ★ღ，并在信号系统的基础上ღ★ღ，将业务范围延伸至城轨云系统ღ★ღ、智能运维系统等ღ★ღ。上述产品适用于城市轨道交通ღ★ღ、客运铁路ღ★ღ、重载（货运）铁路ღ★ღ、市域轨道交通等多个制式ღ★ღ，并适用于新建线路ღ★ღ、既有线路升级改造ღ★ღ、运营维保服务等不同领域ღ★ღ。
基础CBTC系统ღ★ღ：基于通信的列车运行控制系统ღ★ღ，采用先进的通信ღ★ღ、计算机技术ღ★ღ，连续控制ღ★ღ、监测列车运行的移动闭塞方式ღ★ღ，通过车载设备ღ★ღ、轨旁通信设备实现列车与车站或控制中心之间的信息交换ღ★ღ，完成列车运行控制ღ★ღ。
I-CBTC系统ღ★ღ：互联互通的CBTC系统是基于统一规范和标准ღ★ღ，实现不同厂商的信号设备互联互通ღ★ღ，实现列车跨线运营的CBTC系统ღ★ღ。I-CBTC系统了提高设备的利用率和运营能力ღ★ღ，主要应用了跨系统衔接技术ღ★ღ、协同控制技术ღ★ღ。
FAO系统ღ★ღ：全自动运行系统应用了无人驾驶技术ღ★ღ、跨专业融合联动技术的系统ღ★ღ，实现了全功能自动化运行ღ★ღ、无司机在线参与值守的列车运行控制ღ★ღ。
PB-TACS系统ღ★ღ：基于感知的车车通信列车运行控制系统是新一代列车运行控制系统ღ★ღ，系统具备架构简化ღ★ღ、设备精简的特点ღ★ღ，同时应用了多传感器融合的智能感知ღ★ღ、多车运行控制资源管理ღ★ღ、基于多模融合的高性能可扩展一体化智能车载平台等关键技术ღ★ღ，实现了列车追踪间隔ღ★ღ、折返间隔等系统性能的有效提升ღ★ღ。
城轨云系统ღ★ღ：应用了云平台ღ★ღ、边缘计算技术ღ★ღ，将信号ღ★ღ、综合监控ღ★ღ、AFCღ★ღ、企业信息化等在内的多个业务系统通过统一云平台实现线网级综合应用ღ★ღ。
智能运维系统ღ★ღ：应用大数据ღ★ღ、物联网ღ★ღ、云计算ღ★ღ、人工智能等技术ღ★ღ，研发出轨道交通关键装备运维增强技术和平台ღ★ღ，实现整体运维过程的智能化ღ★ღ、各种运营信息系统的信息集成和协同ღ★ღ，提高运营服务效率ღ★ღ，降低运营成本ღ★ღ。
截止2023年底ღ★ღ，公司共承担包括北京ღ★ღ、成都ღ★ღ、深圳ღ★ღ、重庆ღ★ღ、天津ღ★ღ、宁波ღ★ღ、杭州ღ★ღ、贵阳ღ★ღ、西安ღ★ღ、郑州ღ★ღ、洛阳ღ★ღ、济南等31个城市ღ★ღ，累计2520公里的信号系统项目建设ღ★ღ，业务覆盖了全国大部分区域ღ★ღ。2023年公司高质量交付轨道交通线条ღ★ღ。
公司的主要经营模式为在自主研发和生产关键设备的基础上ღ★ღ，通过招投标的方式以总承包商形式承接城市轨道交通信号系统工程项目ღ★ღ，公司从分包商采购部分信号系统子系统ღ★ღ，与公司自主研制和生产的核心子系统进行系统集成ღ★ღ，同时根据用户需求对信号系统产品进行再开发ღ★ღ，为城市轨道交通用户提供定制化的信号系统整体解决方案ღ★ღ。此外ღ★ღ，公司也积极开展新技术推广和维保维护业务ღ★ღ。
新技术推广方面ღ★ღ，公司抓住轨道交通的新技术需求ღ★ღ，自主完成产品的设计ღ★ღ、软硬件系统的开发ღ★ღ，通过成立联合实验室或创新研究院的形式进行技术攻关ღ★ღ，通过示范工程实施或现场工程试验等形式实现新技术的推广应用ღ★ღ。
公司维保维护项目主要为信号系统质保期结束后的售后服务（主要包括信号系统备品销售及技术服务）和包含信号系统在内的轨道交通正式运营期间的弱电系统运营维护工作ღ★ღ。通过与业主单位成立合资公司的形式ღ★ღ，为当地及周边城市的客户提供高效的轨道交通维保维护服务ღ★ღ。
近年来ღ★ღ，国家高度重视城市轨道交通建设ღ★ღ，出台多项政策推动城市轨道交通行业发展ღ★ღ。中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通发展战略与“十四五”发展思路研究报告》指出ღ★ღ，到2035年我国要基本建成便捷顺畅ღ★ღ、经济高效ღ★ღ、绿色集约ღ★ღ、智能先进ღ★ღ、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网ღ★ღ，实现国际国内互联互通ღ★ღ、全国主要城市立体畅达ღ★ღ、县级节点有效覆盖ღ★ღ，有力支撑包括都市区1小时通勤的“全国123出行交通圈”ღ★ღ。交通基础设施质量ღ★ღ、智能化与绿色化水平居世界前列ღ★ღ，交通运输全面适应人民日益增长的美好生活需要ღ★ღ，有力保障国家安全ღ★ღ。
“十四五”以来ღ★ღ，我国城市轨道交通建设快速ღ★ღ、稳步发展ღ★ღ。未来ღ★ღ，在城市轨道交通新线建设ღ★ღ、线路改造ღ★ღ、维保服务ღ★ღ、市域铁路等方面都有开阔的市场空间ღ★ღ。
新线建设方面ღ★ღ，十四五期间ღ★ღ，城市轨道交通新线建设进入高位平稳发展新阶段ღ★ღ，行业保持健康稳定发展ღ★ღ。据RT轨道交通发布的《2023年中国城市轨道交通市场数据报告》ღ★ღ，据RT轨道交通从网络渠道获悉ღ★ღ，2023年国家共批复了5座城市的新一轮城市轨道交通建设规划ღ★ღ，包含31条(段)城轨线亿元ღ★ღ，线公里ღ★ღ。据RT轨道交通初步预测统计ღ★ღ，2024年将有56条新建/延伸线公里里程的线路进行信号系统的招标ღ★ღ，根据CBTC信号系统每公里造价1000万元进行测算ღ★ღ，预计2024年我国城轨信号市场招标总额达到142亿元ღ★ღ。
2024年ღ★ღ，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》）ღ★ღ，《行动方案》提出ღ★ღ，到2027年ღ★ღ，工业ღ★ღ、农业ღ★ღ、建筑ღ★ღ、交通ღ★ღ、教育ღ★ღ、文旅ღ★ღ、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上ღ★ღ。
线路改造和维保服务方面ღ★ღ，根据2023年版《中国城市轨道交通市场发展报告》ღ★ღ，截至2023年12月31日ღ★ღ，中国大陆地区共有65个城市开通城市轨道交通运营线座ღ★ღ，其中大运量城市轨道交通运营里程达10,100.24公里（制式包括地铁ღ★ღ、轻轨ღ★ღ、单轨ღ★ღ、市域快轨ღ★ღ、APMღ★ღ、市域铁路）ღ★ღ，占比92.64%ღ★ღ。按照开通运营后15至20年进入改造周期测算早期建设的线路逐步进入大规模改造期ღ★ღ，截止2023年12月底ღ★ღ，已有开通超过15年的地铁运营线条轨道交通线路进入信号系统改造周期ღ★ღ，线公里ღ★ღ。
按照质保期两年计算ღ★ღ，根据中国城市轨道交通协会官网发布的2021年度统计和分析报告的数据分析ღ★ღ，截至2023年底中国内地共有50个城市约9,206.8公里线路进入维保阶段ღ★ღ，约占目前开通运营总里程的84.4%ღ★ღ。运营维保市场空间巨大ღ★ღ。
市域铁路方面ღ★ღ，2023年版《中国城市轨道交通市场发展报告》显示ღ★ღ，据不完全统计ღ★ღ，截至2023年12月31日ღ★ღ，京津冀ღ★ღ、粤港澳大湾区ღ★ღ、长三角ღ★ღ、成渝ღ★ღ、长江中游城市群等筹备建设多条市域铁路ღ★ღ，线万公里ღ★ღ，未来五年ღ★ღ，这些市域铁路线网规划的绝大部分均可以实施落地ღ★ღ，前景非常广阔ღ★ღ。
据2023年版《中国城市轨道交通市场发展报告》不完全统计ღ★ღ，至2023年12月31日ღ★ღ，包括北京ღ★ღ、成都ღ★ღ、金华ღ★ღ、台州ღ★ღ、滁州ღ★ღ、温州ღ★ღ、郑州ღ★ღ、重庆等34座城市53条市域铁路（含地方投资为主体的城际铁路）正在建设（含2023年新增开工）ღ★ღ，里程达2,334.98公里ღ★ღ，车站468座ღ★ღ，计划投资额达11,922.94亿元ღ★ღ，其中涉及广州都市圈ღ★ღ、深圳都市圈ღ★ღ、南京都市圈ღ★ღ、大上海都市圈ღ★ღ、成都都市圈ღ★ღ、重庆都市圈等15个都市圈ღ★ღ。
根据2023年版《中国城市轨道交通市场发展报告》ღ★ღ，2023年ღ★ღ，包括深圳ღ★ღ、南京ღ★ღ、马鞍山ღ★ღ、宁波ღ★ღ、重庆5座城市5条市域铁路（城际铁路）完成信号系统招标工作ღ★ღ，分别为城际铁路深圳机场至大亚湾/深圳机场至坪山段及深圳至惠州城际大鹏支线ღ★ღ、南京至马鞍山市域铁路（南京段）和（马鞍山段）ღ★ღ、宁波至象山市域铁路ღ★ღ、宁波至慈溪市域铁路ღ★ღ、市郊铁路璧山至铜梁线条线路信号系统均采用CBTC技术ღ★ღ。2023年版《中国城市轨道交通市场发展报告》显示ღ★ღ，2023年ღ★ღ，广州ღ★ღ、上海ღ★ღ、无锡ღ★ღ、苏州ღ★ღ、常熟ღ★ღ、张家港ღ★ღ、台州ღ★ღ、温州ღ★ღ、重庆ღ★ღ、成都ღ★ღ、德阳ღ★ღ、中山等12座城市新增开工市域铁路建设ღ★ღ，涉及里程499公里ღ★ღ。
在城市轨道交通新线建设ღ★ღ、既有线改造和市域铁路建设需求不断增长的背景下ღ★ღ，轨道交通领域将以核心技术为驱动ღ★ღ，不断创新ღ★ღ，促进新型城轨系统的出现ღ★ღ。同时ღ★ღ，装备系统的功能越来越强大ღ★ღ，复杂度越来越高ღ★ღ，对于智能化ღ★ღ、智慧化ღ★ღ、集成化的要求也越来越高ღ★ღ，自主核心技术ღ★ღ，国家级平台ღ★ღ，设计ღ★ღ、研发ღ★ღ、系统集成ღ★ღ、智能维保一体化ღ★ღ，持续创新能力将成为轨道交通行业的主要门槛ღ★ღ。
（1）2023年10月公司通过了高新技术企业重新认定ღ★ღ，获得北京市科学技术委员会ღ★ღ、北京市财政局ღ★ღ、国家税务总局北京市税务局联合颁发的“高新技术企业”称号ღ★ღ。
（2）公司主导ღ★ღ、参与的“基于异构云的城轨列控通用集成测试平台关键技术研究与应用”项目ღ★ღ、“山地城市地铁工程设计建造关键技术创新与应用”均获得中国城市轨道交通协会“城市轨道交通科技进步奖一等奖”ღ★ღ。
（3）公司“城轨列车障碍物智能感知技术研究与示范应用”项目获得北京市轨道交通学会“科学技术进步奖一等奖”ღ★ღ。
（4）公司被认定为第30批“国家企业技术中心”ღ★ღ，按照《国家企业技术中心认定管理办法》规定ღ★ღ，可享受国家和地方相关政策支持ღ★ღ。
（5）公司全资子公司交控技术装备有限公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业ღ★ღ。
（6）公司牵头申报的案例“交控科技供应链数字化场景”荣获“2022 年制造业质量管理数字化典型场景优秀案例ღ★ღ。
公司以“保障行车安全每一米ღ★ღ、降低运营成本每一分ღ★ღ、节省乘客出行每一秒ღ★ღ、提升用户体验每一天”为使命ღ★ღ，秉承“客户至上ღ★ღ、持续创新ღ★ღ、安全为本”的价值观ღ★ღ，经过十四年的深耕发展ღ★ღ，公司成为城市轨道交通信号系统建设及运营维护ღ★ღ、互联互通等多个领域技术的领跑者和推动者ღ★ღ。
2023年ღ★ღ，公司坚持“以市场为导向ღ★ღ、以客户需求为中心ღ★ღ、合理配置资源”的原则ღ★ღ，持续进行市场拓展ღ★ღ。报告期内ღ★ღ，据2023年版《中国城市轨道交通市场发展报告》不完全统计ღ★ღ，城市轨道交通行业共有24条新建线路信号系统集成（不包含改造ღ★ღ、车载信号以及延伸线信号系统集成ღ★ღ，仅包括新建线路信号系统集成）完成招标工作ღ★ღ，中标金额合计超过91.9亿元ღ★ღ。报告期内ღ★ღ，根据2023年版《中国城市轨道交通市场发展报告》统计ღ★ღ，公司共中标4条新建线条延伸线亿元ღ★ღ，按中标线路市场占有率行业排名第三位ღ★ღ。公司近三年新建线路市场占有率情况如下ღ★ღ：
注ღ★ღ：以上市场排名的统计中ღ★ღ，中国铁路通信信号股份有限公司的子公司卡斯柯信号有限公司和通号城市轨道技术有限公司的市场份额未进行合并计算ღ★ღ。
据RT轨道交通统计ღ★ღ，2023年ღ★ღ，通信信号系统市场共有33家通信厂商ღ★ღ，规模合计为5.70亿元ღ★ღ，占当年委外维保中标体量的比重为5.07%ღ★ღ，主要包括信号系统ღ★ღ、信号继电器ღ★ღ、PISღ★ღ、公安通信ღ★ღ、无线通信等系统设备ღ★ღ。按中标金额统计ღ★ღ，公司控股子公司成都交控轨道科技有限公司ღ★ღ，全年共计中标1个项目ღ★ღ，涉及项目为2023年成都地铁运营三公司通信委外维保服务项目1标段ღ★ღ，中标总金额达16174.78万元ღ★ღ，占据全年中标总金额的28.35%ღ★ღ，排名第二ღ★ღ。
随着新一代自主运行关键技术成熟度的逐步提升ღ★ღ，围绕“感知ღ★ღ、认知ღ★ღ、决策ღ★ღ、控制”四个环节ღ★ღ，轨道交通运行控制装备智慧化水平得到进一步发展ღ★ღ。感知方面ღ★ღ，基于远距离高分辨片上激光雷达技术ღ★ღ，提升自主运行列车的远视能力和运行效率ღ★ღ；基于全彩视觉增强技术和激光选通成像技术ღ★ღ，提升自主运行列车在复杂光线及恶劣天气条件下的感知能力ღ★ღ。认知方面ღ★ღ，融合借鉴智能网联汽车领域的BEV+transformer技术ღ★ღ，在SIL4级安全目标检测功能基础上ღ★ღ，进一步提升复杂运行场景下的目标检测能力和训练效率ღ★ღ。决策方面ღ★ღ，基于智能调度技术ღ★ღ，运用数据驱动技术生成应对突发大客流ღ★ღ、异常天气等特殊情况的调度方案ღ★ღ，能够为调度人员提供突发场景的决策支持ღ★ღ。控制方面ღ★ღ，基于感知的车车通信列车运行控制系统（PB-TACS）实现列车自主化运行ღ★ღ，将大幅度减少轨旁设备（计轴ღ★ღ、应答器等）及车站设备ღ★ღ，降低建设及运维成本ღ★ღ。虚拟编组技术（VC）列车动态的编组和解编ღ★ღ，极大地提升运输灵活性ღ★ღ，实现运力资源的按需配置ღ★ღ。
随着运营强度和复杂度的提升ღ★ღ，传统自动化系统在设计阶段“一次性把事情作对”ღ★ღ，系统边界外的风险全部由运营依靠经验和管理手段防控的安全理念ღ★ღ，已经难以兼顾安全和效率ღ★ღ，不能满足智慧地铁的发展要求ღ★ღ。以提升风险感知能力ღ★ღ，支撑风险场景应对处置ღ★ღ，降低运营安全风险为目标ღ★ღ，轨道交通正在逐步探索及时安全管理的安全理念和技术体系ღ★ღ。具体包括三个方面ღ★ღ：一是由当前各专业系统局限于本专业功能范围ღ★ღ，缺少复杂场景系统性安全分析和应对措施ღ★ღ，转向面向运营场景的系统性安全风险分析和人一机协作职责分配ღ★ღ；二是由当前系统的风险感知能力不足ღ★ღ，运营风险感知主要依靠人工ღ★ღ，转向构建运营风险智能感知能力ღ★ღ，对系统安全边界的风险诱发因素进行全面的动态监督和预警ღ★ღ；三是由运营风险场景应对处置对人员经验能力要求极高ღ★ღ，转向自动生成列车运行控制和行车调度指挥决策辅助建议ღ★ღ，支撑调度人员调整行车组织ღ★ღ，提升风险场景处置效率ღ★ღ、降低处置不当引发的安全风险ღ★ღ。最终实现以设计为中心的静态安全管理向以运营为中心的及时安全管理转变ღ★ღ。
随着人工智能等数据驱动技术的飞速发展ღ★ღ，数据在智慧地铁发展中扮演关键角色ღ★ღ，促进数据流通ღ★ღ、挖掘数据价值上升为行业战略ღ★ღ。构建面向应用场景的数据闭环ღ★ღ，是沉淀数据资产ღ★ღ，实现数据价值流通的关键任务ღ★ღ。一是以场景为牵引ღ★ღ，实现数据ღ★ღ、技术ღ★ღ、用户需求的有机融合ღ★ღ。将技术层次的大数据与人工智能技术ღ★ღ，政策层次的数据治理体系ღ★ღ，以及应用层次的业务实际需要融为一体ღ★ღ，以商业价值为目标搭建示范应用体系ღ★ღ，实现数据赋能应用的同时ღ★ღ，应用可以带动底层数据及其治理框架的发展ღ★ღ。二是构建行业共享数据集ღ★ღ，并提供对应的通用算法ღ★ღ。共享数据集和通用算法为研究人员和企业提供了可用于测试和开发新产品的数据ღ★ღ，促进企业更快地进行研发ღ★ღ，减少重复工作和实验ღ★ღ，从而提高效率并降低成本ღ★ღ。同时ღ★ღ，行业数据集有助于制定和改善行业标准和规范ღ★ღ。通过共享数据和经验ღ★ღ，企业可以更好地了解行业最佳实践ღ★ღ，并制定适当的标准和规范ღ★ღ，以确保产品和服务的质量和安全性ღ★ღ。在帮助企业更好地理解其市场和客户的同时ღ★ღ，提高企业的可持续性和业务成功率ღ★ღ，同时也有助于推动整个行业的数字化转型和智能化发展ღ★ღ。三是基于数据驱动的列车运行环境场景化感知测试自动化关键技术KY体育官网ღ★ღ。基于数据驱动思想搭建感知数据分析与测试管理平台ღ★ღ，采集感知系统测试验证数据ღ★ღ，存储并统计分析试验记录ღ★ღ；采用场景建模及泛化等场景扩充技术手段ღ★ღ，构建任意合理标签下的场景资源ღ★ღ，以运行场景作为“语言”ღ★ღ，以场景化验证为工具ღ★ღ，进而实现平台高度自动化ღ★ღ。
4.1 普通股股东总数ღ★ღ、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
1 公司应当根据重要性原则ღ★ღ，披露报告期内公司经营情况的重大变化ღ★ღ，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项ღ★ღ。
报告期内ღ★ღ，公司实现营业收入199,463.86万元ღ★ღ，较2022年下降19.17%ღ★ღ；归属于上市公司股东的净利润8,898.79 万元ღ★ღ，较2022年下降61.22%ღ★ღ。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的ღ★ღ，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因ღ★ღ。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ，并对其内容的真实性ღ★ღ、准确性和完整性依法承担法律责任ღ★ღ。
交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开第三届监事会第十八次会议ღ★ღ。本次会议的通知已于2024年4月8日通过电子邮件等方式送达公司全体监事ღ★ღ。本次会议由赵丹娟女士召集并主持ღ★ღ，会议应到监事3人ღ★ღ，实到监事3人ღ★ღ。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规ღ★ღ、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定ღ★ღ，会议决议合法有效ღ★ღ。
监事会认为ღ★ღ：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定ღ★ღ；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定ღ★ღ，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项ღ★ღ；年度报告编制过程中ღ★ღ，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为ღ★ღ；监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实ღ★ღ、准确ღ★ღ、完整ღ★ღ，不存在任何虚假记载ღ★ღ、误导性陈述或重大遗漏ღ★ღ，并对其内容的真实性ღ★ღ、准确性和完整性依法承担法律责任ღ★ღ。
具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）和指定媒体的《交控科技股份有限公司2023年年度报告》及《交控科技股份有限公司2023年年度报告摘要》ღ★ღ。
监事会认为ღ★ღ：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况ღ★ღ、现金流状态及资金需求等各种因素ღ★ღ，符合公司经营现状ღ★ღ，有利于公司的持续ღ★ღ、稳定ღ★ღ、健康发展ღ★ღ，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》ღ★ღ、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定ღ★ღ，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形ღ★ღ。
具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）和指定媒体的《交控科技股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》ღ★ღ。
监事会认为ღ★ღ：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》ღ★ღ、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》ღ★ღ、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定ღ★ღ，对募集资金进行了专户存储和专项使用ღ★ღ，并及时履行了相关信息披露义务ღ★ღ，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致ღ★ღ，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况ღ★ღ，不存在违规使用募集资金的情形ღ★ღ。
具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）和指定媒体的《交控科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》ღ★ღ。
监事会认为ღ★ღ：公司不断健全内部控制体系ღ★ღ，内部控制制度完整有效ღ★ღ。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准ღ★ღ，公司不存在内部控制重大或重要缺陷ღ★ღ，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制ღ★ღ。
具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）和指定媒体的《交控科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》ღ★ღ。
监事会认为ღ★ღ：本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理ღ★ღ，决策程序符合相关规定ღ★ღ，有利于提高资金的使用效率ღ★ღ，符合公司和全体股东的利益ღ★ღ，不存在损害公司及全体股东ღ★ღ，特别是中小股东的利益的情形ღ★ღ。
具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）和指定媒体的《交控科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》ღ★ღ。
表决结果ღ★ღ：2票同意ღ★ღ，0票反对ღ★ღ，0票弃权ღ★ღ。公司监事赵丹娟女士作为关联方回避表决ღ★ღ，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案ღ★ღ。
表决结果ღ★ღ：2票同意ღ★ღ，0票反对ღ★ღ，0票弃权ღ★ღ。公司监事赵丹娟女士作为关联方回避表决ღ★ღ，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案ღ★ღ。
表决结果ღ★ღ：2票同意ღ★ღ，0票反对ღ★ღ，0票弃权ღ★ღ。公司监事赵丹娟女士作为关联方回避表决ღ★ღ，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案ღ★ღ。
表决结果ღ★ღ：2票同意ღ★ღ，0票反对ღ★ღ，0票弃权ღ★ღ。公司监事赵丹娟女士作为关联方回避表决ღ★ღ，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案ღ★ღ。
表决结果ღ★ღ：2票同意ღ★ღ，0票反对ღ★ღ，0票弃权ღ★ღ。公司监事赵丹娟女士作为关联方回避表决ღ★ღ，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案ღ★ღ。
表决结果ღ★ღ：2票同意ღ★ღ，0票反对ღ★ღ，0票弃权ღ★ღ。公司监事赵丹娟女士作为关联方回避表决ღ★ღ，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案ღ★ღ。
表决结果ღ★ღ：2票同意ღ★ღ，0票反对ღ★ღ，0票弃权ღ★ღ。公司监事赵丹娟女士作为关联方回避表决ღ★ღ，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案ღ★ღ。
表决结果ღ★ღ：2票同意ღ★ღ，0票反对ღ★ღ，0票弃权ღ★ღ。公司监事赵丹娟女士作为关联方回避表决ღ★ღ，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案ღ★ღ。
表决结果ღ★ღ：2票同意ღ★ღ，0票反对ღ★ღ，0票弃权ღ★ღ。公司监事赵丹娟女士作为关联方回避表决ღ★ღ，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案ღ★ღ。
表决结果ღ★ღ：2票同意ღ★ღ，0票反对KY体育官网ღ★ღ，0票弃权ღ★ღ。公司监事赵丹娟女士作为关联方回避表决ღ★ღ，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案ღ★ღ。
表决结果ღ★ღ：2票同意ღ★ღ，0票反对ღ★ღ，0票弃权ღ★ღ。公司监事赵丹娟女士作为关联方回避表决ღ★ღ，参会的其他监事均参与表决并一致同意本议案ღ★ღ。
监事会认为ღ★ღ：公司因日常生产经营业务需要ღ★ღ，与关联方发生的日常关联交易ღ★ღ，定价公允ღ★ღ、合理ღ★ღ，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形ღ★ღ，监事会同意关于2024年日常关联交易预计的议案ღ★ღ。
具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）的《交控科技股份有限公司关于2024年日常关联交易情况预计的公告》ღ★ღ。
监事会认为ღ★ღ：公司2024年度财务预算报告是根据公司2023年度生产经营和发展计划ღ★ღ，结合国家和地区宏观经济政策ღ★ღ，对公司2024年度主要财务指标进行测算后编制的ღ★ღ，符合公司的实际情况和未来发展规划ღ★ღ。
监事会认为ღ★ღ：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率ღ★ღ，降低公司财务成本ღ★ღ。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用ღ★ღ，不会通过直接或间接的安排用于新股配售ღ★ღ、申购ღ★ღ，或用于股票及其衍生品种ღ★ღ、可转换公司债券等交易ღ★ღ；不会变相改变募集资金用途ღ★ღ，不会影响募集资金投资计划的正常进行ღ★ღ。其决策和审议程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定ღ★ღ。
具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）的《交控科技股份有限公司关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》ღ★ღ。
监事会认为ღ★ღ：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力ღ★ღ，在为公司提供审计服务期间ღ★ღ，坚持独立审计原则ღ★ღ，勤勉尽责ღ★ღ，客观ღ★ღ、公正ღ★ღ、公允地反映公司财务状况ღ★ღ、经营成果ღ★ღ，切实履行了审计机构应尽的职责ღ★ღ，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构ღ★ღ。
具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）的《交控科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》ღ★ღ。
(十三)关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
监事会认为ღ★ღ：本次作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律ღ★ღ、法规ღ★ღ、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定ღ★ღ，不存在损害公司及全体股东利益的情形ღ★ღ，监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项ღ★ღ。
具体议案内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）的《交控科技股份有限公司关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》ღ★ღ。
监事会认为ღ★ღ：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《交控科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定ღ★ღ，认真履行职责ღ★ღ，对公司重大决策和决议的形成ღ★ღ、表决程序进行了监督和审查ღ★ღ，对公司依法运作进行了检查ღ★ღ，特别是对公司经营活动ღ★ღ、财务状况ღ★ღ、股东大会召开程序以及董事ღ★ღ、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督ღ★ღ，较好地保障了公司股东利益ღ★ღ，促进了公司的规范化运作ღ★ღ。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ，并对其内容的真实性ღ★ღ、准确性和完整性承担法律责任ღ★ღ。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建ღ★ღ，1986年复办ღ★ღ，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所ღ★ღ，注册地址为上海市ღ★ღ，首席合伙人为朱建弟先生ღ★ღ。立信是国际会计网络BDO的成员所ღ★ღ，长期从事证券服务业务ღ★ღ，新证券法实施前具有证券ღ★ღ、期货业务许可证ღ★ღ，具有H股审计资格ღ★ღ，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记ღ★ღ。
截至2023年末ღ★ღ，立信拥有合伙人278名ღ★ღ、注册会计师2,533名ღ★ღ、从业人员总数10,730名ღ★ღ，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名ღ★ღ。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元ღ★ღ，其中审计业务收入35.16亿元ღ★ღ，证券业务收入17.65亿元ღ★ღ。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务ღ★ღ，审计收费8.32亿元ღ★ღ，同行业上市公司审计客户11家ღ★ღ。
截至2023年末ღ★ღ，立信已提取职业风险基金1.61亿元ღ★ღ，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元ღ★ღ，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任ღ★ღ。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无ღ★ღ、行政处罚1次ღ★ღ、监督管理措施29次ღ★ღ、自律监管措施1次和纪律处分无ღ★ღ，涉及从业人员75名ღ★ღ。
项目合伙人ღ★ღ、签字注册会计师ღ★ღ、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚ღ★ღ，受到证监会及其派出机构ღ★ღ、行业主管部门的行政处罚ღ★ღ、监督管理措施ღ★ღ，受到证券交易场所ღ★ღ、行业协会等自律组织的自律监管措施ღ★ღ、纪律处分的情况ღ★ღ。
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度ღ★ღ，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价ღ★ღ。
公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》ღ★ღ。审计委员会对立信的专业能力ღ★ღ、投资者保护能力ღ★ღ、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查ღ★ღ，认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验ღ★ღ、专业胜任能力ღ★ღ。在2023年度年审过程中ღ★ღ，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业ღ★ღ，重视了解公司经营情况ღ★ღ，了解公司财务管理制度及相关内控制度ღ★ღ，及时与董事会审计委员会ღ★ღ、独立董事ღ★ღ、公司高级管理人员进行沟通ღ★ღ，较好地完成了2023年度报告的审计工作ღ★ღ。审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构ღ★ღ，聘期1年ღ★ღ，并同意将该议案提交董事会审议ღ★ღ。
公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议ღ★ღ，以9票同意ღ★ღ、0票反对ღ★ღ、0票弃权ღ★ღ，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》ღ★ღ，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构ღ★ღ，并同意将此议案提交公司股东大会审议ღ★ღ。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议ღ★ღ，并自公司股东大会审议通过之日起生效ღ★ღ。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ，并对其内容的真实性ღ★ღ、准确性和完整性依法承担法律责任ღ★ღ。
交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议ღ★ღ，审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》ღ★ღ，同意公司作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的股票57.792万股ღ★ღ。该事项已经公司第三届薪酬与考核委员会审议ღ★ღ，并发表明确同意的意见ღ★ღ。现将相关事项公告如下ღ★ღ：
1ღ★ღ、2021年8月18日ღ★ღ，公司召开第二届董事会第二十六次会议ღ★ღ，会议审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》ღ★ღ、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案ღ★ღ。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见ღ★ღ。
同日ღ★ღ，公司召开第二届监事会第二十三次会议ღ★ღ，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》ღ★ღ、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》ღ★ღ，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见ღ★ღ。
2ღ★ღ、2021年8月19日ღ★ღ，公司于上海证券交易所网站(披露了《交控科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2021-069)ღ★ღ，根据公司其他独立董事的委托ღ★ღ，独立董事王志如女士作为征集人就2021年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权ღ★ღ。
3ღ★ღ、2021年8月19日至2021年8月28日ღ★ღ，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示ღ★ღ。在公示期内ღ★ღ，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议ღ★ღ。2021年8月30日ღ★ღ，公司于上海证券交易所网站(披露了《交控科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》ღ★ღ。
4ღ★ღ、2021年9月3日ღ★ღ，公司召开2021年第一次临时股东大会ღ★ღ，审议并通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》ღ★ღ、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》ღ★ღ，并于2021年9月4日在上海证券交易所网站(披露《交控科技股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》ღ★ღ。
5ღ★ღ、2021年9月3日ღ★ღ，公司召开第二届董事会第二十八次会议与第二届监事会第二十五次会议ღ★ღ，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》ღ★ღ。公司独立董事对该事项发表了独立意见ღ★ღ，认为授予条件已经成就ღ★ღ，激励对象主体资格合法有效ღ★ღ，确定的授予日符合相关规定ღ★ღ。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见ღ★ღ。
6ღ★ღ、2022年8月26日ღ★ღ，公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第七次会议ღ★ღ，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》ღ★ღ、《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》ღ★ღ，公司独立董事对该事项发表了独立意见ღ★ღ，监事会对2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见ღ★ღ。
7ღ★ღ、2023年8月29日ღ★ღ，公司召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十二次会议ღ★ღ，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的议案》ღ★ღ、《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》ღ★ღ，公司独立董事对该事项发表了独立意见ღ★ღ，监事会对2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见ღ★ღ。
8ღ★ღ、2024年4月19日ღ★ღ，公司召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十八次会议ღ★ღ，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》ღ★ღ，上述议案已经薪酬与考核委员会审议通过ღ★ღ。
根据《上市公司股权激励管理办法》ღ★ღ、《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定ღ★ღ，公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期公司层面业绩考核目标值为ღ★ღ：以2020年净利润值为业绩基数ღ★ღ，2021年至2023年三年净利润累计值增长率不低于384%ღ★ღ；或以2020年毛利润值为业绩基数ღ★ღ，2021年至2023年三年毛利润累计值增长率不低于390%ღ★ღ。触发值为ღ★ღ：以2020年净利润值为业绩基数ღ★ღ，2021年至2023年三年净利润累计值增长率不低于347%ღ★ღ；或以2020年毛利润值为业绩基数ღ★ღ，2021年至2023年三年毛利润累计值增长率不低于361%ღ★ღ。
根据立信会计师事务所对公司2021年ღ★ღ、2022年和2023年年度审计报告ღ★ღ：2021年度至2023年度公司累计实现净利润累计值增长率和毛利润累计增长率均未达到该考核目标ღ★ღ，因此2021年限制性股票激励计划的所有激励对象（含第三个归属期内离职人员ღ★ღ，不含前两个归属期内已离职的人员）对应考核当年计划归属的限制性股票57.792万股应全部取消归属ღ★ღ，并作废失效ღ★ღ。
综上ღ★ღ，本次合计作废处理的限制性股票数量为57.792万股ღ★ღ。上述已授予但尚未归属的限制性股票作废后ღ★ღ，公司2021年限制性股票激励计划将实施完毕ღ★ღ。
根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权ღ★ღ，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项在董事会职权范围内ღ★ღ，无需提交股东大会审议ღ★ღ。
公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响ღ★ღ，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响ღ★ღ，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性ღ★ღ。本次作废后ღ★ღ，公司2021年限制性股票激励计划实施完毕ღ★ღ。
本次作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律ღ★ღ、法规ღ★ღ、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定ღ★ღ，不存在损害公司及全体股东利益的情形ღ★ღ，监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项ღ★ღ。
北京德恒律师事务所认为ღ★ღ：截至本法律意见书出具之日ღ★ღ，公司本次作废事项已取得现阶段必要的批准和授权ღ★ღ；公司本次作废原因及作废数量符合《管理办法》《上市规则》以及《激励计划（草案）》的相关规定ღ★ღ。
（二）北京德恒律师事务所关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ，并对其内容的真实性ღ★ღ、准确性和完整性依法承担法律责任ღ★ღ。
（三）投票方式ღ★ღ：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统ღ★ღ，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段ღ★ღ，即9:15-9:25ღ★ღ，9:30-11:30ღ★ღ，13:00-15:00ღ★ღ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00ღ★ღ。
涉及融资融券ღ★ღ、转融通业务ღ★ღ、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票ღ★ღ，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行ღ★ღ。
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过ღ★ღ。详见2024年4月20日刊载于上海证券交易所网站（）的相关公告ღ★ღ。
应回避表决的关联股东名称ღ★ღ：议案7.01ღ★ღ、7.02ღ★ღ、7.03ღ★ღ、7.04ღ★ღ、7.07ღ★ღ、7.08ღ★ღ、7.09ღ★ღ、7.10ღ★ღ、7.11ღ★ღ、7.13股东北京市基础设施投资有限公司ღ★ღ、北京基石创业投资基金（有限合伙）应回避表决ღ★ღ；议案7.05ღ★ღ、7.06股东北京交大资产经营有限公司应回避表决ღ★ღ；议案7.12股东北京市基础设施投资有限公司ღ★ღ、北京基石创业投资基金（有限合伙）ღ★ღ、国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基金二期（有限合伙）ღ★ღ、京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）ღ★ღ、郜春海先生应回避表决ღ★ღ。
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的ღ★ღ，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票ღ★ღ，也可以登陆互联网投票平台（网址ღ★ღ：进行投票ღ★ღ。首次登陆互联网投票平台进行投票的ღ★ღ，投资者需要完成股东身份认证ღ★ღ。具体操作请见互联网投票平台网站说明ღ★ღ。
（二）同一表决权通过现场ღ★ღ、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的ღ★ღ，以第一次投票结果为准ღ★ღ。
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）ღ★ღ，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღ★ღ。该代理人不必是公司股东ღ★ღ。
（一）凡符合会议要求的公司股东ღ★ღ，请持本人身份证及股东账户卡ღ★ღ；如需委托他人代理的ღ★ღ，委托代理人需持本人身份证ღ★ღ、授权委托书（见附件）ღ★ღ、委托人身份证复印件ღ★ღ、股东账户卡ღ★ღ，于2024年5月8日ღ★ღ、5月9日（上午9:30～12:00ღ★ღ，下午13:00～17:30）到公司会议室进行股权登记ღ★ღ。股东也可以通过信函ღ★ღ、传真的方式办理登记手续ღ★ღ，须在登记时间2024年5月9日下午17:30前送达ღ★ღ，出席会议时需携带原件ღ★ღ。
1ღ★ღ、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议ღ★ღ。由法定代表人出席会议的ღ★ღ，应持营业执照复印件（加盖公司公章）ღ★ღ、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记ღ★ღ；由法定代表人委托代理人出席会议的ღ★ღ，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）ღ★ღ、本人身份证ღ★ღ、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公司公章）和法人股东账户卡至公司办理登记ღ★ღ；
2ღ★ღ、自然人股东亲自出席会议的ღ★ღ，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记ღ★ღ；委托代理人出席会议的ღ★ღ，代理人应持本人身份证ღ★ღ、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记ღ★ღ。异地股东可以信函或传真方式登记ღ★ღ，信函或传真以抵达公司的时间为准ღ★ღ，信函上请注明“股东大会”字样ღ★ღ；公司不接受电话方式办理登记ღ★ღ。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会ღ★ღ，并代为行使表决权ღ★ღ。
委托人应在委托书中“同意”ღ★ღ、“反对”KY体育官网ღ★ღ、“弃权”或“回避表决”意向中选择一个并打“√”ღ★ღ，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的ღ★ღ，受托人有权按自己的意愿进行表决ღ★ღ。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ，并对其内容的真实性ღ★ღ、准确性和完整性承担法律责任ღ★ღ。
● 投资者可于2024年04月23日(星期二)至04月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问ღ★ღ。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答ღ★ღ。
交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日发布公司2023年度报告ღ★ღ，并将于2024年4月27日披露2024年第一季度报告ღ★ღ，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度ღ★ღ、2024年第一季度经营成果ღ★ღ、财务状况ღ★ღ，公司计划于2024年04月30日上午10:00-11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会ღ★ღ，就投资者关心的问题进行交流ღ★ღ。
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开ღ★ღ，公司将针对2023年度ღ★ღ、2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通ღ★ღ，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答ღ★ღ。
